Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A. (46) isimli şahsın sahibi olduğu yemek şirketinin, konkordato ilan ederek gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaları dolandırdığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, büyük bir vurgun ortaya çıkarıldı.
Operasyonun Detayları
Dolandırıcılık Şebekesi ve Yöntemleri
DHA’nın haberine göre, polis ekipleri tarafından başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Mahir A. ve Yakup K. (49) liderliğindeki suç örgütünün, güvendikleri 22 gıda firmasını bir yıl içinde toplam 328 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin, konkordato ilan ederek alacaklıları mağdur ettiği belirlendi.
Paravan Şirketler ve Mal Kaçırma
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, şüphelilerin kendi şirketlerinde çalışan kişilerin ve yakınlarının üzerine 8 adet paravan şirket kurduğunu belirledi. Bu paravan şirketler aracılığıyla mal varlıklarını kaçırmaya çalıştıkları tespit edildi. Yaklaşık 10 ay süren titiz bir takip sürecinin ardından, Mahir A. ve Yakup K.’nin de aralarında bulunduğu 25 şüphelinin kimlikleri deşifre edildi.
Mali Boyut ve Para Trafiği
MASAK Raporu ve Finansal Hareketlilik
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’lik şüpheli para trafiği tespit edildi. Bu durum, dolandırıcılığın mali boyutunu gözler önüne serdi.
Varlıkların Devredilmesi
Elebaşı Yakup K. ile şirketlerinde yönetici pozisyonunda bulunan Mahir A.’nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler üzerinden karşılıksız çekler verdiği belirlendi. Ayrıca, mal varlıklarını da yakın akrabalarına ve tanıdıklarına devrederek yasal takipten kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.
Soruşturmanın Gelişimi ve Sonuçları
Adana Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu kapsamlı soruşturma, hileli konkordato yoluyla gerçekleştirilen büyük bir dolandırıcılık olayını gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu operasyon, benzer suçların önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
